比特币基金会在参议院听证会上弱化与丝绸之路的联系

比特币基金会在参议院听证会上弱化与丝绸之路的联系

甚至星期一的参议院委员会听证会的标题反映了压倒一切的关注。“超越丝绸之路——潜在的威胁、风险和虚拟货币的承诺”,几位来自政府、行业和非盈利部门的共同发言者将会给参议院国土安全委员会和政府事务委员会提供关于虚拟货币的安全和风险的各自观点。这是一个关于在这次活动中期望给出的陈词的综述。

鉴于标题,也不足为奇,因为对丝绸之路有许多陈述。特别是,美国司法部的刑事部门总检察长的代理助理Mythili Raman把它作为声明中的例子来说明为什么分散的货币监管应该“足够强大”。

匿名与隐私

网上黑市交易网站丝绸之路在10月份被FBI关闭,需要特别强调的是“调查面临的主要挑战是当他们遇到这些系统时,他们中的一些可能需要额外的法律和监管工具。” 拉曼(Raman)说,追踪不同访客的访问记录是执法者调查虚拟货币面临的最大挑战。

国际失踪与受虐儿童中心总裁兼首席执行官,厄尼·艾伦(Ernie Allen)也对虚拟货币的匿名性表示担忧。在他的陈述中表达了对虚拟货币比特币被用于儿童色情和色情交易的担忧。

“在我们与全球执法机构的磋商中,我们已经听到关于隐私和匿名的不同声音。执法领导者想拥有尽可能多的个人保护隐私,但互联网的绝对匿名性是一个灾难性的特征。”他说,我们的挑战是怎么才能找到一个合适的平衡点。

其他陈述的质疑也都涉及到匿名性,“匿名性是一把双刃剑。”比特币基金会法律总顾问Patrick Murck在他准备好的声明中说。

“丝绸之路的一个顶尖级的经销商正在积极游说联邦执法机构。丝绸之路的匿名性使他们很容易去做毒品交易的卧底,随后就可以进行逮捕。”他解释说。

Murck也有其他一些反馈,如把丝绸之路作为比特币危险的一个真实例子,警惕比特币和丝绸之路联系过于紧密。他引出了创世记块分析法对丝绸之路对比特币价格上升做出的贡献进行分析。

在2010年12月底和2011年年初, 人们购买比特币然后在丝绸之路上购物导致比特币的价格从30美元飙升到80美元。价格的上升也引起了主流媒体的关注,在这之前比特币的价格仅仅为5美元, 他说。近期的比特币价格上涨与丝绸之路无关,甚至在10月份丝绸之路的倒闭对比特币的影响也较小。

“少了这个颜色的观众和决策者对比特币的评估就更好了。”他在陈述中认为:“罪犯的工具最后也能变为一种对社会有益的工具。”但这么大的转变并不是那么简单和显而易见的,因为比特币是外来的和新生的事物,它的前期入大大高于收获,因此它能延迟美国人享受比特币带来的好处。

分散式货币VS集中式货币

乔治·梅森大学莫卡特斯中心高级研究员兼科技政策计划主任Jerry Brito证明像比特币一样的分散式货币在任何情况下都比集中式数字货币少吸引网络骗子,像自由储备银行一样关闭后创始人即被逮捕。

重大犯罪希望隐藏自己的踪迹,他们更倾向于选择一种集中式数字货币通过一个愿意给监管机构撒谎的中介赚取费用,而不像非集中式的比特币,作为一个技术问题,每一个交易都会被记录,即使是虚假的。”Brito指出。

Brito对集中式数字货币自由储备银行的估值约为6亿美元,而通过丝绸之路进行犯罪毒品销售的收入仅仅为200万美元。他对丝绸之路被经常提到的10亿美元收入进行了下调来反映整个期间的比特币价值。

至少有一个监管机构同情比特币。FinCEN主任Jennifer Shasky Calvery在她的陈述中指出,无论是合法的目的还是非法的目的,虚拟货币都没有超越传统方法进行国际的资金转移。

“任何金融机构都可能被用于洗钱。”另外她还指出,“虽然到目前为止,大家对虚拟货币的关注不断增加,但是无论是合法的目的还非法的目的,虚拟货币都没有超过传统的方法进行国际资金转移,

跨部门合作

国家银行审查员Calvery在FFIEC支付系统风险会议上说,FinCEN的工作本身就很难,一些FinCEN虚拟货币专家希望给联邦观众一个全面的介绍。该机构还为FBI、财政部网络工作做和其他金融情报单位的社区。

这个跨部门的合作将是政府执法机构监管虚拟货币的一个支柱,Raman说,也是上文中关于政府打击有组织的跨国犯罪的重要策略。司法部与FinCEN和国务院在打击自由储备银行时紧密合作,他补充说,“这样的协调行动去打击非法金融工具的效果很明显。”

“调查虚拟货币的商业活动通常需要国际合作伙伴的真诚合作”。他强调关闭自由储备银行涉及到17个国家间的合作。该基金会热衷于谈论和监管机构的关系,甚至Murck发现“细节上我们可能会诡辩” 就像该基金会希望被通知和征求意见的过程,在今年3月份 FinCEN发出对虚拟货币的指导意见之前。然而,该基金会发现联邦监管机构对此表示欢迎。

州政府严厉监管

州一级的政府监管还是比较严的,特别是被叫做“国家的调节器”的会议,他说今年22家和比特币相关的企业被传唤,要求他们在电视上对“毒品恐怖主义”进行发言。他也提到了纽约金融服务部在电视上的声明。

Murck说:“这样不负责任的公开声明使比特币企业转移到欢迎他们的国家”。

然而,他也看到了一些积极的迹象,如两个州的监管机构和银行高管看好比特币。这说明更深入的了解即将到来。

Calvery 重复了Murck和解的弦外之音,谈论一个外部的努力在法院和比特币社区之间。 FinCEN和比特币基金会在8月下旬召开了一个会议,并邀请该基金会出席12月中旬银行保密法咨询小组举办的国会特许论坛。

商户支付服务公司互联网金融圈(Circle Internet Financial)创始人最近获得了900万美元的融资,他也希望和监管机构合作。他也指出了比特币社区不受监管的一些风险,其中包括偷税、诈骗和恐怖主义。非流动性与波动性是它的另外两个风险,他警告称如果央行与机构投资者不能充当比特币的市商,比特币价格预计将剧烈波动。

他说:“我相信我们走在了另一个20年以互联网为主导的转型之旅的前列——领导改变全球的金融系统、促进经济结构的调整、同时政府投入到位的保障”。

听证会将在2013年11月18日3点开始(美国时间)。比特币之家将会随时跟进!

翻译:刘友-smile

转自:比特币之家

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