印度警方:维卡币发起人累积诈骗超过1200万美元

在印度持续的打击OneCoin的打击活动中,出现了关于指控维卡币推广者书面证据的更多细节,这是一种被广泛认为是骗局的数字货币体系。

维卡币资金流向数据表是执法部门向法庭起诉的正式文件

印度警方:维卡币发起人累积诈骗超过1200万美元

印度当局已经向30个被指控在该国推广OneCoin的个人提出指控并提交了书面证据,主要是关于维卡币的诈骗费用。

根据报道,这份维卡币资金流向数据表是执法部门向法庭起诉的正式文件,还包括保加利亚国民Rjua Ignatova,OneCoin的创始人兼首席执行官。

印度孟买警察局副局长Tushar Doshi表示:“在这种计划中,投资者成为肇事者和受害者,很明显这是一个庞氏骗局计划。”

由当地警方在孟买提交法庭诉讼时,维卡币资金流向数据表显示了当局强硬打击维卡币的调查细节。根据资金流向调查员到跟踪到属于OneCoin发起人的35个银行账户到印度西部和北部的多个州。

维卡币资金流向数据表进一步显示,这次扫荡行动中投资受害者累积了超过75亿加元(约合1200万美元)。到目前为止,当局已从其诈骗人员银行账户中发现25亿澳元(不足400万美元)。

一名警务人员透露,当局4月份当局开始逮捕时,被告已经将其余的钱移走了。

印度警方在四月份出席了OneCoin研讨会,有500多名潜在投资者。丰厚奖励的诱惑是一次性投资11,900美元(约合185美元)。投资者被告知,其初始投资所购买的OneCoins的价值与欧元的价值挂钩,在2018年12月承诺实质支付。

四月份的事件当天有十八人被捕,五月份,印度当局又逮捕了四名涉嫌参与该计划的人员。

印度警方目前正在寻找与该计划的高级职位相关的六名OneCoin发起人,包括其主管Rjua Ignatova。

转自:https://www.jinse.com/news/bitcoin/42488.html

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